![](https://resizer.mail.ru/p/d0e1b48b-b643-5306-a26c-c340963cd081/AQAGw0aqvD8qEzHNRHSFbey-OAr8BgW8FKHPDuZiURk-bFuLwqCTPuEceAGFVO-5GDcjGK7EXeY4CiIY2YfSQzLMY6I.jpg)
В Воронежской области в результате совместной операции сотрудников УЭБ и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области, Госавтоинспекции и бойцов Росгвардии задержали семь человек в возрасте от 26 до 63 лет, которых подозревают в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, преступная группа создала нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг и в течение трех лет, с января 2020 года по январь 2023 года, занимались нелегальным бизнесом.
Для обналичивания денег преступники использовали расчётные счета 27 фирм-однодневок.
— Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им финансы, которые затем обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в размере 6,5%, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.
По оценкам правоохранителей, криминальный оборот составил более 400 млн рублей, а злоумышленники смогли заработать больше 26 миллионов.